В Одессе «отмывали» миллионы

В Одессе обнаружен конвертационный центр, через который в 2012 – 2013 годах прошло около 120 млн. грн.

Об этом сообщило областное управление Министерства внутренних дел.

По данным ведомства, нелегальный «банк» создали пятеро одесситов. С помощью фиктивных предприятий они занимались переводом безналичных средств в наличность, отмыванием денег и формированием незаконного налогового кредита. В ходе обысков в офисах «конверта» найдено более 30 печатей и регистрационных документов фирм с признаками фиктивности. Решается вопрос об аресте банковских счетов.